Forensic
Découvrir les faits. Évaluer les risques. Faciliter les décisions cruciales.
Services d’expertise financière
Lorsque les organisations sont confrontées à des irrégularités financières, à des problèmes de conformité, à des litiges, à des contrôles réglementaires ou à des transactions complexes, une analyse objective et indépendante devient indispensable. Établir les faits, comprendre les causes profondes et évaluer les répercussions financières et opérationnelles sont des éléments essentiels pour protéger les parties prenantes et favoriser une prise de décision éclairée.
Chez HACA Partners, nous proposons des services d’expertise judiciaire indépendants destinés à enquêter, analyser et clarifier des situations complexes impliquant des questions financières, comptables et de conformité. Nos experts allient une expertise technique approfondie à une expérience pratique du secteur pour mener des enquêtes approfondies, évaluer les risques et fournir des conclusions fondées sur des faits qui résistent à tout examen minutieux.
Qu’il s’agisse d’accompagner des enquêtes internes, des contrôles réglementaires, des procédures contentieuses, des instances de gouvernance ou la prise de décisions stratégiques, nous aidons nos clients à gérer des situations délicates avec professionnalisme, discrétion et rigueur analytique.
Notre objectif est simple : apporter clarté, transparence et informations exploitables lorsque les organisations sont confrontées à des incertitudes ou à des risques accrus.
Services
Enquêtes judiciaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Nous aidons nos clients à identifier, analyser et documenter les questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) grâce aux services suivants :
• Enquêtes judiciaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
• Examens et analyses de transactions
• Évaluations des activités des clients et des comptes
• Identification des schémas et comportements suspects
• Examens des contrôles de conformité
• Accompagnement dans la mise en conformité réglementaire
• Évaluations indépendantes des cadres et processus de lutte contre le blanchiment d’argent
Nos enquêtes permettent une compréhension structurée et factuelle des événements, aidant ainsi les organisations à répondre efficacement aux préoccupations internes, aux demandes des autorités de régulation et aux requêtes des parties prenantes.
Comptabilité judiciaire des fonds et des entreprises
Notre expertise couvre notamment :
• L'examen des registres comptables et des états financiers
• L'analyse des traitements comptables et des transactions
• L'examen de la comptabilité par fonds et des dépenses
• Les évaluations liées à la valeur liquidative (VL) et à l'évaluation
• Les enquêtes sur les rapports financiers
• Les évaluations des contrôles internes
• La reconstitution et la vérification des informations financières
Nous aidons les organisations à comprendre la réalité financière qui se cache derrière des situations comptables complexes et fournissons des évaluations objectives pour faciliter la prise de décision et le règlement des litiges.
Enquêtes financières d'entreprise
Notre accompagnement comprend :
• Analyse et reconstitution des transactions
• Examens des investissements et des financements
• Évaluations financières
• Examen des modèles financiers
• Analyse des flux de trésorerie et des performances financières
• Évaluations des préjudices économiques
• Enquêtes sur les anomalies et irrégularités financières
Notre travail fournit aux parties prenantes des analyses financières claires et solides qui permettent de prendre des décisions éclairées et de résoudre efficacement des situations complexes.
Notre atout
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Indépendance
Nos conclusions reposent sur des faits, des éléments probants et un jugement professionnel. Nous proposons des évaluations indépendantes visant à favoriser la transparence et la crédibilité.
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Expertise
Notre expérience dans les domaines des services aux entreprises et des services financiers, des fonds d'investissement, du secteur bancaire, des technologies financières et des environnements réglementés nous permet de comprendre rapidement les structures, les transactions et les cadres opérationnels complexes.
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Confidentialité
Conscients du caractère sensible des missions d'expertise judiciaire, nous menons toutes nos interventions dans le respect des normes les plus strictes en matière de discrétion et d'intégrité.
NOTRE ÉQUIPE
Geoffrey Barré
Dario Zambotti
Samuel Clerc
François Barret
Youssef El Maghraoui
Sébastien Demade
Clarisse Ivañez-Biessy
Meryl Mettoudi
Alfredo Carannante
Aïda Wifaq
Nadane Chanemougame
